证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-056
箭牌家居集团股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于 2024
年 10 月 21 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届
监事会第十三次会议的通知》。2024 年 10 月 24 日，公司第二届监事会第十三
次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦
会主席霍志标先生主持，公司董事会秘书等列席了本次会议。本次会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》
经审核，监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施进度
及保障募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 3.48 亿元（含本数）部
分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金使
用效率，能够获得一定的收益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使
用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。因
此，同意公司使用不超过人民币币 3.48 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进
行现金管理。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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