证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-040
江苏华海诚科新材料股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五
次会议于 2024 年 10 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席陈青主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召
开程序和方式符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监
事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法
规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内
的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司 2024 年第三季度报告所披
露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
特此公告。
江苏华海诚科新材料股份有限公司监事会
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