证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2024-105
债券代码：123127 债券简称：耐普转债
江西耐普矿机股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会
议于 2024 年 10 月 24 日 15:00 在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于
公司监事会主席杨俊先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核的《2024 年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2024 年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2024 年第三季度报告》。
投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（二）审议通过《关于向银行申请长期项目贷款的议案》
经审议，监事会同意公司向中国进出口银行江西省分行申请总额不超过
项目建设中需融资解决的部分资金，贷款期限 10 年。具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请长期项目贷款
的公告》。
投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（三）审议通过《关于控股股东及其配偶为公司申请长期贷款提供关联担保
的议案》
经审议，监事会认为：本次控股股东及其配偶为公司申请银行长期贷款提供
担保，有利于促进公司健康可持续发展，且不收取担保费用，并无需公司提供反
担保，体现了控股股东对公司发展的信心，符合公司及全体股东的利益。公司就
上述担保的关联交易事项履行了必要的审议程序，关联董事回避表决，相关审批
决策程序合法合规。监事会同意本次控股股东及其配偶为公司申请银行长期贷款
提供关联担保事 项。 具体内容详 见公司同日在巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东及其配偶为公司申请长期贷
款提供关联担保的公告》。
投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司监事会
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