证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2024-052
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届
董事会第二十三次会议于 2024 年 10 月 12 日以邮件方式发出书面通
知，于 2024 年 10 月 23 日以现场及视频方式召开。本次会议由董事
长俞敏先生主持，会议应到董事 13 人，实到董事 13 人，公司监事和
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下
议案：
一、关于选举公司董事长的议案（具体内容详见公司披露的《关
于选举董事长、聘任总经理的公告》；公告编号：2024-053）
同意选举俞敏先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起至第十届董事会届满时止。同时，俞敏先生不再担任公
司总经理职务(简历详见附件)。
表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
二、关于聘任公司总经理的议案（具体内容详见公司披露的《关
于选举董事长、聘任总经理的公告》；公告编号：2024-053）
经公司董事长俞敏先生提名，同意聘任于宗斌先生为公司总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止(简历详
见附件)，该议案已经公司第十届董事会第五次提名委员会审议通过。
表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；
表决结果：通过。
三、公司《2024 年第三季度报告》（具体内容详见公司披露的
《2024 年第三季度报告》）
该报告财务报告部分已经公司第十届董事会审计委员会第十四
次会议审议通过。
表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
特此公告。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
附件：个人简历
业本科，长江商学院工商管理硕士研究生，高级经济师。近年来荣获“第
二十八届二等全国企业现代化创新成果”“2022 十大重庆经济年度人
物”“拉姆·查兰管理实践奖”“2024 数智先锋人物”等荣誉。1994
年参加工作，历任深圳市三九医药贸易公司华东大区经理、
广告办主任、
产品总监，宁波药材股份有限公司总经理，三九企业集团企管部经理，
深圳市三九现代中药公司常务副总经理、总经理，江阴天江药业有限公
司副总经理、总经理、党委书记、董事长。现任中国中药有限公司董事，
太极集团有限公司党委书记、董事长兼总经理，重庆太极实业（集团）
股份有限公司党委书记、董事兼总经理。
专业本科、沈阳药科大学中药学专业本科、重庆大学工商管理专业硕
士研究生，执业药师（药学与中药学），高级工程师。曾荣获“重庆
市优秀企业家”“涪陵区第四届劳动模范”等荣誉。历任太极集团重
庆国光绿色食品有限公司总经理助理、总经理、董事长，太极集团重
庆中药二厂副厂长，太极集团浙江东方制药有限公司党总支书记、副
总经理，太极集团四川南充制药有限公司党总支书记、总经理，重庆
太极实业（集团）股份有限公司董事，太极集团重庆涪陵制药厂有限
公司党委副书记、书记、总经理。现任重庆太极实业（集团）股份有
限公司副总经理。
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