证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-037
苏州禾盛新型材料股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
一次会议于 2024 年 10 月 16 日以邮件形式通知全体董事，经全体董事同意，会
议于 2024 年 10 月 23 日下午 14:00 以通讯表决的方式召开，应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由
公司董事长梁旭主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》
表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详 见 2024 年 10 月 25 日 公 告 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2024 年第三季度
报告》。
（二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
董事会同意公司向银行申请不超过 20 亿元或等值外币的综合授信额度,自
公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权董事长代表公司签署上述融资授
信额度及额度内一切有关的合同、协议等相关法律文件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详 见 2024 年 10 月 25 日 公 告 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
（三）审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》
公司拟对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）、
全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）和控股子公司
上海海曦技术有限公司（以下简称“上海海曦”）的银行融资提供担保，包括但
不限于在授信期间内贸易融资、银行承兑汇票、保函、资金业务及以自有资产进
行的抵押或质押融资业务提供连带责任担保，担保额度及有效期分别为：
额度，担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、
期限等以合同为准)。
额度，担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、
期限等以合同为准)。
盘”）按照持股比例（公司持股比例为 60%，上海超盘持股比例为 40%）对上海
海曦向银行申请融资授信进行担保，公司为上海海曦提供不超过人民币 3,000
万元的银行融资担保额度，其余 40%的担保额度由上海超盘或其股东提供。担保
期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合
同为准)。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。详见 2024 年 10 月
公司提供担保的公告》。
（四）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
会议决定于 2024 年 11 月 12 日下午 14:30 在公司召开 2024 年第二次临时股
东大会，审议上述相关议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详 见 披 露 于 2024 年 10 月 25 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开 2024
年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
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