证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-042
四川君逸数码科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体董事，
会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 名（董
事韩家升、李涛以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长曾立军先生主持，公
司全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
在本次董事会审议前，本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议
通过。
的议案》
根据公司未来发展规划和募集资金投资项目实际情况，为提高募集资金使用
效率，加快募集资金投资项目的实施进度，优化公司资源配置，董事会同意募集
资金投资项目“地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目”“新型智慧城市
综合解决方案提升项目”“研发测试及数据中心建设项目”达到预定可使用状态
的时间从 2025 年 1 月 25 日延期至 2027 年 1 月 25 日，并增加全资子公司四川君
逸数联科技有限公司作为上述募集资金投资项目的共同实施主体，并相应新增设
立募集资金专项账户。本次拟使用募集资金向君逸数联增资合计不超过 600 万
元，不增加君逸数联的注册资本，全部计入资本公积。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
变动管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股
份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的最新修订情况，并结合公司
实际情况对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进
行了修订。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
决议》。
特此公告。
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