证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-058
成都盛帮密封件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三
次会议于2024年10月23日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2024年
凯先生主持。本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司
监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经与会董事审议，认为公司编制《2024年第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成
果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2024 年第三季度报告》。
三、备查文件
特此公告。
成都盛帮密封件股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
