证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-080
优利德科技（中国）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六
次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会
议通知于 2024 年 10 月 22 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事
长洪少俊先生主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：
(一) 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》
等相关规定。公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。
所披露的报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及
确保资金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币 2,500 万元（包含本数）的
闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资
产品和理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、
协定性存款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及
使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(三) 审议通过《关于制定部分公司治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，建立健全内部管理机制,促进公司规范运作，根
据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律法规，
结合公司实际情况，现制订了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《舆情管理
制度》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《舆情管理制度》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
优利德科技（中国）股份有限公司董事会
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