证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2024-047
债券代码：185752 债券简称：22 隧道 01
债券代码：115633 债券简称：23 隧道 K1
债券代码：115902 债券简称：23 隧道 K2
上海隧道工程股份有限公司
第十届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会会议全体董事出席。
●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召集、召开情况
上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第三十三次会议，于
认，于 2024 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开，应到董事 8 名，实
到 8 名。会议召开符合相关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司关于修订《公司章程》的议案（该项议案同意票 8
票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）
；
根据《公司法》
、《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实
际情况，公司对《公司章程》进行了修订，具体内容详见公司于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司关于修
订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2024-048）
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二）公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案（该项议
案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）
；
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（三）公司关于修订《公司董事会议事规则》的议案（该项议案
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）
；
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（四）公司关于修订《公司总裁工作细则》的议案（该项议案同
意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）
；
（五）公司关于修订《公司董事会对经理层授权管理制度》的议
案（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通
过）
；
（六）公司关于修订《公司对外担保管理制度》的议案（该项议
案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）
；
（七）公司关于修订《公司投资管理制度》的议案（该项议案同
意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）
。
特此公告。
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