股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2024-083
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“彤程新材”）于 2024 年 10
月 24 日在公司会议室召开第三届董事会第十八次会议。本次会议的会议通知已于
董事长 Zhang Ning 女士主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体董事
均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审
议，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第六次会议事前审议通过，并
同意提交董事会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材 2024
年第三季度报告》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
及调整回购价格的议案》
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 1 名激励对象因个人原因离
职不再符合激励对象资格，根据《公司 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定及
公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，同意对前述激励对象已获授予但尚未解除
限售的限制性股票 10,000 股进行回购注销。同时因公司已完成了 2023 年年度权益分
派及 2024 年半年度权益分派实施，根据《公司 2023 年限制性股票激励计划》关于回
购价格调整方法的相关规定，对回购价格进行调整。具体内容详见公司在指定信息披
露媒体披露的《彤程新材关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票
及调整回购价格的公告》
。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第五次会议审查同意。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》
（国
发〔2024〕10 号）
，落实中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理（征
求意见稿）
》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”
专项行动的倡议》
，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投
资者合法权益，结合发展战略和实际经营情况，制定了 2024 年度“提质增效重回报”
行动方案。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于 2024 年度
“提质增效重回报”行动方案的公告》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
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