证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-064
鸿合科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2024年10月23日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月23
日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月23日
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上
两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
先生主持。
上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 193 人，代表股份 137,001,109 股，占公司股权
登记日有表决权股份总数 234,052,752 股（已扣除截至股权登记日公司回购专用
证券账户中的股份数，下同）的 58.5343％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 124,926,063 股，占公司股权登
记日有表决权股份总数的 53.3752%。
通过网络投票的股东 187 人，代表股份 12,075,046 股，占公司股权登记日有
表决权股份总数的 5.1591%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 189 人，代表股份 13,890,391 股，占公司股
权登记日有表决权股份总数的 5.9347%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,815,345 股，占公司股权
登记日有表决权股份总数的 0.7756%。
通过网络投票的中小股东 187 人，代表股份 12,075,046 股，占公司股权登记
日有表决权股份总数的 5.1591%。
本次会议，公司全体高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次股东大会
的现场会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的
审议及表决情况如下：
议案 1.00 审议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
占 出 席 会议 占 出 席 会议 占 出 席 会议
股东
股 东 有 效表 股 东 有 效表 股 东 有 效表
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
决 权 比 例 决 权 比 例 决 权 比 例
（%） （%） （%）
A股 136,868,869 99.9035 108,740 0.0794 23,500 0.0172
中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
占 出 席 会议 占 出 席 会议 占出席会议
股东
中 小 股 东有 中 小 股 东有 中小股东有
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
效 表 决 权比 效 表 决 权比 效表决权比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 13,758,151 99.0480 108,740 0.7828 23,500 0.1692
审议结果：通过
议案 2.00 审议《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
占 出 席 会议 占 出 席 会议 占 出 席 会议
股东
股 东 有 效表 股 东 有 效表 股 东 有 效表
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
决 权 比 例 决 权 比 例 决 权 比 例
（%） （%） （%）
A股 136,938,569 99.9544 39,540 0.0289 23,000 0.0168
中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
占 出 席 会议 占 出 席 会议 占出席会议
股东
中 小 股 东有 中 小 股 东有 中小股东有
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
效 表 决 权比 效 表 决 权比 效表决权比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 13,827,851 99.5498 39,540 0.2847 23,000 0.1656
审议结果：通过
议案 3.00 审议《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
占 出 席 会议 占 出 席 会议 占 出 席 会议
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
股 东 有 效表 股 东 有 效表 股 东 有 效表
决 权 比 例 决 权 比 例 决 权 比 例
（%） （%） （%）
A股 136,229,369 99.4367 748,540 0.5464 23,200 0.0169
中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
占 出 席 会议 占 出 席 会议 占出席会议
股东
中 小 股 东有 中 小 股 东有 中小股东有
类型 票数（股） 票数（股） 票数（股）
效 表 决 权比 效 表 决 权比 效表决权比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 13,118,651 94.4441 748,540 5.3889 23,200 0.1670
审议结果：通过
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所姚培华、马秀梅律师出席了本次股东大会会议，
进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合相关法律法规和规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席
本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决 程序符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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