证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2024-080
广东宏大控股集团股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
时股东大会。
六届董事会 2024 年第八次会议决议召开。
范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议召开时间为 2024 年 11 月 8 日下午 15:30
网络投票时间:2024 年 11 月 8 日。其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024 年 11 月 8
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表
决的,以第一次投票表决结果为准。
(1)截至 2024 年 11 月 4 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权以
本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席
现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理
人可不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师等相关人员。
议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
特别说明:
时报》《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》以及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。
人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东)的表决进行单独计票及公开披露。
三、会议登记方法
东宏大控股集团股份有限公司证券保密部;
(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记
手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;
(2)自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等
办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授
权委托书;
(3)股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记(须在登记时
间 2024 年 11 月 7 日前送达公司证券保密部)
。
联 系 人:王紫沁、黄佳顺
联系电话:020-38031687
传 真:020-38031951
电子邮箱:hdbp@hdbp.com
联系地址:广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层
邮 编:510623
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2024年第八次会
议决议》
特此公告。
广东宏大控股集团股份有限公司董事会
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
票简称为“宏大投票”。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)
》的规定办
理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件二:
授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公
司出席广东宏大控股集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会,对以下议
案以投票方式代为行使表决权:
本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下:
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
注:请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每
项均为单选,多选或不选无效。
委托人盖章/签字:
委托人身份证号码(委托单位营业执照号码):
受托人签字:
受托人身份证号码:
委托人持股数:
委托人股东账号:
委托日期: 年 月 日
有效期限:自签署日至本次股东大会结束
(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)