证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2024-077
广东宏大控股集团股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监
事会第十二次会议于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件方式向全体监事
发出通知。本次会议于 2024 年 10 月 23 日上午 11:00 在公司天盈广
场东塔 56 层会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到监事 3 人,
实到监事 3 人。本次会议由监事会主席吴建林先生主持。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2024 年第三季度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
相关公告。
三、备查文件
《广东宏大控股集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议
决议》
特此公告。
广东宏大控股集团股份有限公司监事会