中铁装配: 第四届监事会第十七次会议决议公告

来源:证券之星 2024-10-24 04:58:57
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证券代码:300374     证券简称:中铁装配        公告编号:2024-062
              中铁装配式建筑股份有限公司
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中铁装配式建筑股份有限公司(以下简称“公司”)
                        《第四届监事会第十七次
会议通知》于 2024 年 10 月 12 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。
本次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次应出席监
事 3 名,实际出席监事 3 名,其中 2 名监事以通讯表决方式出席会议。本次会议
的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由监事
会主席刘殿君先生主持,会议审议通过了如下议案:
  一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
  经审核,监事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规和《公司章程》的有关规定,其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易
所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  此议案经与会监事审议,表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  《中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年第三季度报告》的具体内容详见公
司在巨潮资讯网上披露的公告。
  特此公告。
  备查文件
                       中铁装配式建筑股份有限公司监事会

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