证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2024-068
债券代码：123090 债券简称：三诺转债
三诺生物传感股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于 2024 年 10 月 23 日（星期三）上午 9 时在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。本次会议的通知已于 2024 年 10 月 20 日通过书面或电子邮件方式送达全
体董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李
少波先生（兼任总经理）、李心一女士、车宏菁女士、李晖（LI HUI）先生、袁
洪先生、康熙雄先生、陈纪正女士。本次会议由董事长李少波先生召集并主持，
公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。
二、会议审议情况
本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会
议形成以下决议：
（一）审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序
符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2024 年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的
《2024 年第三季度报告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
三、备查文件
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十四日
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