中铁装配: 第四届董事会第十八次会议决议公告

来源:证券之星 2024-10-24 04:50:51
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证券代码:300374    证券简称:中铁装配        公告编号:2024-061
              中铁装配式建筑股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中铁装配式建筑股份有限公司(以下简称“公司”)
                        《第四届董事会第十八次
会议通知》于 2024 年 10 月 12 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、
监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司 7 层会议室以现场
结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,其中
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由
董事长安振山先生主持,会议审议通过了如下议案:
  一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
  经审核,董事会认为公司 2024 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地
反映了公司 2024 年第三季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
  此议案经与会董事审议,表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  《中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年第三季度报告》的具体内容详见公
司在巨潮资讯网上披露的公告。
  二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
  经审议,同意公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构变更为天健会计
师事务所(特殊普通合伙),2024 年度财务报告审计费用为 130 万元(含税)、内
部控制审计费用为 30 万元(含税),合计为 160 万元(含税)。聘期自公司股东
大会审议批准之日起 1 年。
  本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
  此议案经与会董事审议,表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  《关于变更会计师事务所的公告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露
的公告。
  三、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
  经审议,董事会同意公司于 2024 年年末前召开公司 2024 年第二次临时股东
大会,由董事会秘书根据证券监管机构的规定及时发出股东大会通知,同时做好
股东大会的筹备工作。
  此议案经与会董事审议,表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  特此公告。
  备查文件:
                      中铁装配式建筑股份有限公司董事会

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