证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2024-034号
爱美客技术发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议于 2024 年 10 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结
合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议通知已于 2024
年 10 月 18 日通过邮件和电话的方式送达各位董事。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》以及有关法律、
法规的规定。会议由公司董事长简军主持，监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案：
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司 2024 年 10 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
为了规范公司选聘会计师事务所的行为，提升审计工作与财务信息披露质量，
切实维护股东合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定及上级相关部门要求等，并结
合实际情况，制定本制度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司 2024 年 10 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司于2024年3月19日召开第三届董事会第十一次会议、于2024年4月17日召
开2023年度股东大会，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘大华所为公司2024年度审计机构。
政处罚决定书，给予其暂停从事证券服务业务 6 个月及相应罚款的行政处罚。鉴
于上述情况并基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司
拟变更 2024 年度审计机构。
经审议，董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，2024 年度审计费用合计 115 万元
（含税，其中包含财务报告审计费用 95 万元，内部控制审计费用 20 万元）。
本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司 2024 年 10 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
数量的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
鉴于公司 2023 年度分红派息及转增股本方案已实施完成，根据《上市公司
股权激励管理办法》、公司《2023 年第一期限制性股票激励计划（草案）》的相
关规定及公司 2022 年度股东大会的授权，董事会对 2023 年第一期限制性股票激
励计划首次及预留授予价格及数量进行相应调整：首次及预留限制性股票授予价
格由 278.35 元/股调整为 197.48 元/股；首次授予的限制性股票数量由 33.3856 万
股调整为 46.6678 万股；预留授予的限制性股票数量由 1.6778 万股调整为 2.3453
万股。
具体内容详见公司 2024 年 10 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：同意 5 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中董事简军女士、
石毅峰先生、简勇先生、张仁朝先生为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。
尚未归属的限制性股票的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年第一期限制性股票激
励计划（草案）》 等相关规定，鉴于公司 2023 年第一期限制性股票激励计划首
次授予的激励对象中 19 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，
其已获授但尚未归属的 5.4645 万股限制性股票不得归属并由公司作废；15 名激
励对象 2023 年度个人层面绩效考核结果为“A-”，个人当年可归属的比例为 80%，
其已获授但尚未归属的 0.7852 万股限制性股票不得归属由公司作废；3 名激励对
象 2023 年度个人层面考核结果为“B”或“B-”，个人当年可归属的比例为 0%，
其已获授但尚未归属的 0.2681 万股限制性股票不得归属由公司作废。
鉴于公司 2023 年第一期限制性股票激励计划预留授予的激励对象中 1 名激
励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的
综上,本次作废 2023 年第一期限制性股票激励计划限制性股票共 7.2357 万
股。
具体内容详见公司 2024 年 10 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：同意 5 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中董事简军女士、
石毅峰先生、简勇先生、张仁朝先生为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。
分第一个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
公司《2023 年第一期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022
年度股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年第一期限制性股票激励计划首次
授予部分和预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就。本次可归属的限制性
股票数量为 16.0787 万股，其中首次授予 15.4277 万股，预留授予 0.6510 万股。
同意公司为符合条件的 122 名激励对象，其中首次授予 119 名，预留授予 3 名办
理归属相关事宜。
具体内容详见公司 2024 年 10 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：同意 5 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中董事简军女士、
石毅峰先生、简勇先生、张仁朝先生为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。
公司拟定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
爱美客技术发展股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十四日
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