北京新雷能科技股份有限公司
一、会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会独立董事第五次专门会议于2024年10月23日以通讯方式召开，会议
由独立董事朱义章主持，应出席独立董事4人，实际出席独立董事4
人。会议通知已于2024年10月15日以电话通知及电子邮件的方式向全
体独立董事送达。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《上
市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事专门会议工作
细则》等有关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
经与会独立董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
经审阅，全体独立董事认为：在确保不影响公司正常生产经营的
前提下，公司合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，有助于提高
公司资金使用效率及收益，不存在影响公司正常运营的情形，符合公
司及股东的利益，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定。
我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审阅，全体独立董事认为：在确保不影响募集资金投资计划正
常进行的前提下，公司结合募投项目实施进度，合理利用部分闲置募
集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在
变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金投资项目推进和公
司正常运营，符合公司及股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定。
我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(本页以下无正文)
（此页无正文，为北京新雷能科技股份有限公司第六届董事会独立董事第五次专
门会议决议之签章页）
全体独立董事签字：
卢海涛 乔晓林 朱义章
黄建华
北京新雷能科技股份有限公司
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