证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：
北京新雷能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第八次会议于2024年10月23日以通讯方式召开，会议应出席董事9
人，实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持，公司监事和高
级管理人员列席会议。会议通知已于2024年10月15日以电话通知及电
子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
《2024 年第三季度报告》真实反映了本报告期内公司的真实情
况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的
信息真实、准确、完整。
本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为满足经营发展需要，公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行
申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元，期限不超过 3 年；拟向中国
邮政储蓄银行股份有限公司北京昌平支行申请综合授信额度不超过
人民币 1 亿元，期限不超过 2 年。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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