湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-084
湖南方盛制药股份有限公司
第五届董事会2024年第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会 2024 年第八次临时会议于 2024 年 10 月 23 日下午 15:30 在
新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式
召开。公司证券部已于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件、微信、
电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，
会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（独立董事高学敏先生
与杜守颖女士、袁雄先生以通讯方式参会）。本次会议参与表决
人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、关于转让药品上市许可的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊
登的公司 2024-086 号公告。
该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、关于修改《公司章程》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊
登的公司2024-087号公告。
该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、关于签订《股权转让协议之补充协议》的议案
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湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
董事会同意公司与DAVITA CHINA PTE.LTD（以下简称“德维
塔公司”）就9月18日签署的《股权转让协议》签订《股权转让
协议之补充协议（一）》、《股权转让协议之补充协议（二）》，
就2023年2月27日签署的《股权转让协议之补充协议（一）》签
订《股权转让协议之补充协议（二）》和《股权转让协议之补充
协议（三）》。
根据相关监管要求，德维塔公司同意就其取得的湖南省佰骏
高科医疗投资管理有限公司1.36%和0.75%股权向公司分别支付
等值人民币7,065,200元的美元和等值于人民币3,500,000元的
美元的股权转让款。同时，公司向德维塔公司支付相同的现金作
为德维塔公司向长沙佰骏医疗投资有限公司提供贷款及衡东佰
骏博爱医院有限公司关停的补偿。前述股权购买价格与现金补偿
相互抵消，原则上双方无需向对方进行任何付款；但后续如因政
策监管或其他原因，需要进行相应款项支付的，则双方按协议协
商一致后进行付款。
该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
四、关于制定《方盛制药证券投资管理制度》的议案
该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
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