众智科技: 郑州众智科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

来源:证券之星 2024-10-24 01:49:38
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   证券代码:301361      证券简称:众智科技          公告编号:2024-039
               郑州众智科技股份有限公司
            第五届监事会第八次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  郑州众智科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于 2024
年 10 月 18 日通过书面方式通知公司全体监事,并于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室
以现场、网络的方式召开。会议应出席监事 3 人,实到 3 人。会议由监事会主席赵会勤
女士主持。
  本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的
有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  与会监事审议了如下议案:
  (一) 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
  经审议,监事会认为:董事会主导编制的公司 2024 年第三季度报告,其程序符合
相关规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露。
  表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
  表决结果:通过
  (二) 《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》
  经审议,监事会认为:该事项在确保募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的
前提下开展,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益
的情形,且符合相关规定。因此,监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金及超募资
金进行现金管理。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关披露。
  表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
  表决结果:通过
 (三) 《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
  经审议,监事会认为:该事项基于公司理财产品投资业务的实际需求,在确保公司
正常生产经营和资金安全,并满足日常运营资金流动性需求的前提下开展,有利于提高
公司资金使用效率,增加收益,并为公司股东谋取较好的投资回报,进一步维护公司及
全体股东的利益。因此,监事会同意公司本次对使用闲置自有资金进行现金管理额度的
调整。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关披露。
  表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
  表决结果:通过
 (四) 《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
  经审议,监事会认为:公司拟定的利润分配预案符合公司现阶段经营和发展情况,
能够在保障公司财务状况健康稳定的前提下,增强投资者的回报水平。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关披露。
  表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
  表决结果:通过
 三、备查文件
特此公告。
            郑州众智科技股份有限公司
                         监事会

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