证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-071
索通发展股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于
际出席监事 5 名。会议由监事会主席张媛媛女士主持。本次会议的召集、召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合《上海
证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号 上
市公司季度报告》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办
理》附件《第六号 定期报告》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
和公司内部管理制度等各项规定；公司《2024 年第三季度报告》的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、真实地反映
了公司报告期内的财务状况和经营成果；未发现参与公司《2024 年第三季度报
告》编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《索通发展股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
计机构的议案》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“立信”
）具有
从事证券业务资格，为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司 2023
年度财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，监事会同意公司续聘
立信为公司 2024 年度外部审计机构。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《索通发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
索通发展股份有限公司监事会
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