天奥电子: 董事会决议公告_股票频道

证券代码：002935 证券简称：天奥电子公告编号：2024-038
成都天奥电子股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2024
年 10 月 16 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 10 月 22 日在公司会议
室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分监事、
高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《公司 2024 年第三季度报告》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）审议并通过《关于制定<成都天奥电子股份有限公司合规管理办法>的议案》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司
董事会

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