证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2024-086
债券代码：123141 债券简称：宏丰转债
温州宏丰电工合金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
九次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2024 年
丰特种材料有限公司 6-16 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长陈晓先生主持，监事和高
级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
公司《2024 年第三季度报告》具体内容详见 2024 年 10 月 24 日刊登于巨潮
资讯网的公告。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次（临时）会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于修订<印章管理制度>的议案》
《印章管理制度》
（2024 年 10 月修订）的具体内容详见 2024 年 10 月 24 日
刊登在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于修订<媒体来访和投资者调研接待工作管理制度>的
议案》
《媒体来访和投资者调研接待工作管理制度》（2024 年 10 月修订）的具体
内容详见 2024 年 10 月 24 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
《内幕信息知情人登记管理制度》
（2024 年 10 月修订）的具体内容详见 2024
年 10 月 24 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
《关联交易管理制度》（2024 年 10 月修订）的具体内容详见 2024 年 10 月
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
《信息披露管理制度》（2024 年 10 月修订）的具体内容详见 2024 年 10 月
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
《募集资金管理制度》（2024 年 10 月修订）的具体内容详见 2024 年 10 月
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》
基于项目运营的资金需求，公司控股子公司浙江宏丰半导体新材料有限公司
（以下简称“宏丰半导体”）拟向嘉兴银行股份有限公司海盐支行取得银行授信
额度9,000万元，期限6年。为支持宏丰半导体项目运营和业务发展，公司拟为上
述授信贷款提供连带责任保证担保，具体信息以最终签订协议为准。
综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇
票、保理、保函、开立信用证、各类商业票据开立及贴现等，综合授信额度和具
体业务品种最终以银行实际审批为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。
宏丰半导体是公司投资的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，
无需提交股东大会审议。
为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会根据公司实际经营情况的
需要，在上述授信额度及担保额度范围内，全权办理公司及子公司向金融机构申
请授信及提供担保相关的具体事项。在上述授信额度及担保额度范围内，公司不
再就单笔授信事宜另行开会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于向控股子公司提供担保的公告》、保荐机构发表的核查意见的具体内
容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
九、备查文件
特此公告。
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