证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2024-066
债券代码：123195 债券简称：蓝晓转 02
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝晓科技”）第五
届董事会第五次会议通知和议案等材料已于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件、
书面送达等方式发送至各位董事，并于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室召开
会议。本次会议应出席董事 9 人，实际到会 9 人，公司部分监事和相关人员参
加了会议。会议由董事长高月静女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如
下决议：
一、审议通过《2024年第三季度报告》
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。
公司《2024 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《西安蓝晓科技新材料股份有限公司舆情管理制度》
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。
《西安蓝晓科技新材料股份有限公司舆情管理制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》
鉴于 2021 年限制性股票激励计划预留部分中 4 名激励对象离职已不符合激
励条件。根据《2021 年限制性股票激励计划》及相关规定，前述激励对象已获
授，但尚未归属的合计 2,000 股限制性股票不得归属并按作废处理。
本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。
《关于作废 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公
告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属
期条件成就的议案》
根据《2021 年限制性股票激励计划》及相关规定，2021 年限制性股票激励
计划预留授予部分第一个归属期归属条件成立，公司拟向 87 名激励对象办理
本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，本议案获表决通过。
《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件成就的
公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《2024年前三季度利润分配预案》
拟以未来实施 2024 年前三季度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公
司回购专户上已回购股份为基数，每 10 股派送现金股利 1.19 元（含税），不送
红股，不以资本公积转增股本。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股权
激励、可转债转股等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总
额。
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。
本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。
《 关 于 2024 年 前 三 季 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 11 月 12 日以现场投票表决与网络投票相结合的方式在公
司召开 2024 年第三次临时股东大会。
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。
《 关 于 召 开 2024 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件
第五届董事会第五次会议决议
特此公告。
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