通用电梯: 第三届董事会第十八次会议决议公告

来源:证券之星 2024-10-24 01:33:20
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证券代码:300931     证券简称:通用电梯       公告编号:2024-040
                 通用电梯股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   通用电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十
八次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的
方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 12 日以书面、电话方式送达
各位董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持,会议应出席董
事 9 人,实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本
次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、
    《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
                     、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
                             《公司
章程》等有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   公司已按照相关要求编制了《2024 年第三季度报告》。具体内容
详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024
年第三季度报告》全文。
   该议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通
过。
   表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
   回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。
   交股东大会表决情况:该议案无需提交股东大会审议。
  根据经营需要,公司拟向中国工商银行股份有限公司苏州长三角
一体化示范区分行申请综合授信额度不超过人民币壹亿元
(¥100,000,000.00)、江苏苏州农村商业银行股份有限公司七都支
行申请综合授信额度不超过人民币捌仟万元(¥80,000,000.00),招
商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度不超过人民币伍仟
万元(¥50,000,000.00),期限均为一年。授信的利率等条件由本公
司与银行协商确定。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际
融资金额以银行与公司实际发生的金额为准。公司将根据实际融资需
要,适时与银行签订相应的合同。
  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。
  交股东大会表决情况:该议案无需提交股东大会审议。
  三、备查文件
  特此公告
                     通用电梯股份有限公司董事会

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