证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-070
索通发展股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于
出席董事 9 名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《索通发展股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
计机构的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《索通发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
资协议的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《索通发展股份有限公司关于投资建设年产 30 万吨铝用预焙阳极项目暨签署相
关投资协议的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《索通发展股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会
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