股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-048
湖北久之洋红外系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议于 2024 年 10 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024
年 10 月 22 日 9 时在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中现场出席会议的董事
次会议由公司董事长郭良贤主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《湖
北久之洋红外系统股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
会议程序及所作决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
经审议，董事会一致认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年第三季度报告》。
公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审
议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审
议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关制度文件。
三、 备查文件
次会议纪要；
次会议纪要。
特此公告。
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