证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2024-073
劲仔食品集团股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议由董事长周劲松先生召集，会议通知及补充通知已于 2024 年 10 月 12 日、
况。
会。
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
根据公司 2024 年三季度的经营情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》，
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024 年第三季度
报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于增加预计日常性关联交易的议案》
公司控股股东、实际控制人之关系密切的家庭成员从第三方受让湖南植丫丫
食品有限公司（以下简称“湖南植丫丫”）51%的股权，成为湖南植丫丫的控股
股东、实际控制人；湖南植丫丫成为公司新增关联方，公司与湖南植丫丫之间发
生的交易为关联交易。公司及子公司因生产经营需要，与湖南植丫丫有采购和销
售商品业务，预计 2024 年关联交易额度不超过 1,050 万元。公司与上述关联方
发生的日常性关联交易系公司业务发展及生产经营实际需要，交易定价依据市场
价格确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司
的独立性。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
增加预计日常性关联交易的公告》。
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联董事周劲松回避表决。
三、备查文件
特此公告。
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