证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-056
债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01
四川成渝高速公路股份有限公司
关于非执行董事辞任及提名董事候选人的
公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、非执行董事、副董事长辞任
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司
非执行董事、副董事长吴新华先生提交的辞任函，吴新华先生因个人工作变动，
申请辞去公司第八届董事会非执行董事、副董事长职务，吴新华先生辞任后不再
担任公司任何职务。根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，吴新华
先生辞去董事职务未导致本公司董事人数低于法定最低人数，吴新华先生的辞任
函已送达公司董事会并生效。
吴新华先生确认，其与公司董事会之间无意见分歧，亦无任何与其辞任有关
的事项需要通知公司股东注意。吴新华先生在公司的工作职责已进行交接，其辞
职不会影响公司正常运营。
本公司董事会谨此向吴新华先生担任公司非执行董事、副董事长期间对本公
司所作之贡献致以衷心感谢！
二、提名董事候选人
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
公司提名委员会及薪酬与考核委员会的意见，公司于 2024 年 10 月 23 日召开第
八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名杨少军先生为本公司第八届
董事会非执行董事候选人及建议董事酬金的议案》《关于提名毛渝茸女士为本公
司第八届董事会执行董事候选人及建议董事酬金的议案》，提名杨少军先生和毛
渝茸女士为本公司第八届董事会董事候选人，并提请公司股东大会审议批准，任
期自临时股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。上述事项尚需提
交股东大会审议。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十三日
杨少军先生个人简历
杨少军先生，49 岁，毕业于中南财经政法大学，获财务会
计专业学士学位，中共党员，高级会计师。历任宜昌船厂财务处
副处长，长航集团船舶工业部财务主管，长航集团船舶重工总公
司财务部部长，南京金陵船厂有限公司财务总监，中国长江航运
集团有限公司财务部部长兼长航集团武汉对外经济技术合作有
限公司总经理，现任招商局公路网络科技控股股份有限公司财务
总监。
除上述任职关系外，杨少军先生与公司的董事、监事、高级
管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，
未直接持有本公司股票，不存在《公司法》《公司章程》规定禁
止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券
交易所的公开谴责或通报批评，无重大失信人等不良记录，亦不
存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，具
备担任上市公司董事的任职条件和工作经历。
毛渝茸女士个人简历
毛渝茸女士，42 岁，毕业于重庆交通大学，中共党员，正
高级工程师，交通运输工程领域工程硕士。历任重庆智翔铺道技
术工程有限公司职员，重庆中信渝黔高速公路有限公司养护工程
管理部副经理，重庆渝黔高速公路有限公司经营发展部副经理，
重庆沪渝高速公路有限公司经营发展部副经理。现任重庆渝黔高
速公路有限公司职工监事、经营发展部经理，重庆沪渝高速公路
有限公司经营发展部经理。
除上述任职关系外，毛渝茸女士与公司的董事、监事、高级
管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，
未直接持有本公司股票，不存在《公司法》《公司章程》规定禁
止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券
交易所的公开谴责或通报批评，无重大失信人等不良记录，亦不
存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，具
备担任上市公司董事的任职条件和工作经历。
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