江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-035
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
本次召开 2024 年第一次临时股东大会事项已经 2024 年 10 月 22 日召开的
第三届董事会第七次会议审议通过，详见公司于 2024 年 10 月 24 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 11 月 11 日（星期一）的交易时间，即：09:15-09:25，09:30-
为：2024 年 11 月 11 日 09:15-15:00 期间的任意时间。
（1）截至股权登记日 2024 年 11 月 5 日（星期二）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
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（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
微纤五楼会议室）
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该行打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金
永久补充流动资金的议案》
（二）提案说明
目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》中进行了说明，详见公司
于 2024 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告；
任上市公司董事、监事和高级管理人员的中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法
定代表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证明、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；
委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书（附件一）、委托人股东账
户卡、委托人身份证明办理登记手续；
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会登记表》（附件二），与前述文件一并送达公司，以便登记确认。为保障股
东大会的会议秩序和其他股东权利，本公司特提请拟参加股东大会的自然人股
东的邮件、信函须于登记时间截止前送达至本公司董事会办公室，书面信函登
记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。
邮寄地址：江苏省苏州市吴江区八坼社区交通路 68 号聚杰微纤证券部（信
函请注明“2024 年第一次临时股东大会”字样）
联系电话：0512-63369004
邮政编码：215222
（二）登记时间：
本次股东大会现场登记时间为：2024 年 11 月 7 日（周四）上午：9:00—
日下午 16：30 之前送达到公司。
（三）现场登记地点：江苏省苏州市吴江区八坼社区交通路 68 号聚杰微纤
证券部
（四）其他注意事项：
联系人：黄亚辉
电话号码：0512-63369004
传真：0512-63366336-8007
电子邮箱：jujie@jujie.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票（网络投票的具体操作流程见附件三）。
五、备查文件
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附件：
一、授权委托书
二、股东参会登记表
三、参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
董事会
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
附件一：
授权委托书
本人（本单位）_________________作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公
司的股东，兹委托______________先生/女士代表本人（本单位）出席江苏聚杰
微纤科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）
按照本授权委托书的指示对会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本
次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己
的意见投票，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
委托人对本次临时股东大会议案表决意见如下
备注 表决意见
提案
提案名称 该行打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于募集资金投资项目结
充流动资金的议案》
注：
栏目里划“√”；
之时止。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
附件二：
股东参会登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）
不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：___________________
年 月
日
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）9:15 至 15:00 期间的任意时间；
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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