证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-024
厦门灿坤实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2024 年 10 月 8 日以电子邮
件方式发出召开 2024 年第四次董事会会议通知。会议于 2024 年 10 月 23 日在漳州灿坤实
业有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，
其中林技典董事、王友良董事、蔡秉夆董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生
主持。公司的监事和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家
有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
议案一：2024 年第三季度报告
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案二：关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案
司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司漳州灿坤实业有限公
司（以下简称“漳州灿坤”）为其全资孙公司 PT.STAR COMGISTIC INDONESIA（以下简称
“SCI”）向往来银行中国建设银行厦门分行（简称“厦门建行”）申请不超过人民币 5000
万元，期限为两年期的贸易融资额度提供担保。截止本披露日，漳州灿坤就其全资孙公司
SCI 向厦门建行申请信用证累计承兑金额 77 万美元提供担保(等值人民币 537 万元)。
为了应对 SCI 未来营运需求，本次拟新增向中国光大银行厦门分行（简称“厦门光大”）
申请贸易融资额度合计不超过人民币 3000 万元，取得该银行额度需由漳州灿坤提供担保。
具体情况见表 1、表 2。
表 1-本次预计担保额度情况：
被担保方 截止目前 本次新增 担保额度占上
被担 担保方 是否关
担保方 最近一期 担保余额 担保额度 市公司最近一
保方 持股比率 联担保
资产负债率 （万人民币） （万人民币） 期净资产比例
漳州灿坤 SCI 100% 17.68% 537 3,000 2.79% 否
担保合计 537 3,000 2.79%
表 2-本次授信额度协议的主要内容:
被担 申请银行额度 银行额度 担保额度
往来银行 担保形式 担保期限 用途
保人 （人民币万元） 期限 （人民币万元）
中国光大 依 SCI 单笔贸易融资 在银行额度期限内，
授信合同签 贸易
银行厦门 SCI 3,000 3,000 金额由漳州灿坤提供 单笔贸易融资之日起
定之日起 1 年 融资
分行 100%信用担保 最长不超过一年
担保总额 3,000 3,000
司内部作业程序规定予以操作担保作业。
对其全资孙公司提供担保的公告》。
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件：
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
