温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-114
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，温氏食品集团
股份有限公司（以下简称“公司”、“温氏股份”）第四届董事会
第三十次会议决定于 2024 年 11 月 7 日（星期四）召开 2024 年第
二次临时股东大会，现通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：温氏食品集团股份有限公司 2024 年第二
次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法
律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
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（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为 2024 年 11 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开的方式：本次股东大会采用现场会议和网络
投票相结合的方式召开。
人出席。
网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通
知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网
投票系统进行网络投票。
表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 10 月 31 日（星期四）。
（七）会议出席对象
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东。
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（八）现场会议召开地点：广东省云浮市新兴县东堤北路 9
号温氏食品集团股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
√
有提案
非累积投票提案
《关于公司 2024 年前三季度利润分
配预案的议案》
《关于公司变更注册资本及修改公司
章程的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议及第四届监
事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 10
月 23 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
上述议案 2 为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表
决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通
过。
上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露
（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
（一）登记时间：2024 年 11 月 1 日，上午 8:30 至 11:30，
下午 14:30 至 17:00。
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（二）登记地点：公司证券事务部（地址：广东省云浮市新
兴县新城镇东堤北路 9 号温氏股份总部）
（三）登记方式
理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详
见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时
间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代
理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登
记时间办理参会登记手续。
东请仔细填写《股东参会登记表》
（详见附件三）以便登记确认。
信函、电子邮件或传真应在 2024 年 11 月 1 日 17:00 前送达。
广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号，
来信请寄： 邮编：
系人：梁苑兴、李典蓉；联系电话：0766-2292926；传真号码：
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和
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互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参
加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
温氏食品集团股份有限公司
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深
圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
温氏食品集团股份有限公司
附件二：
授权委托书
兹委托_____________代表本人（本单位）出席温氏食品集团股份有限公司 2024
年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托
书的指示行使投票权，并代为签署本次会议涉及的相关文件。本人（本单位）对各项
议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积
同意 反对 弃权
投票提案
《关于公司 2024 年前三季度利润分配预
案的议案》
《关于公司变更注册资本及修改公司章
程的议案》
委托人名称（签名或盖章）：___________________
委托人身份证号码或营业执照代码：____________________
委托人持股性质：_______________
委托人持股数量：_______________
委托人账户号码：__________________
受托人签名：_______________
受托人《居民身份证》号码：________________________________
委托日期：_____________________
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
注：1.各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
（注：
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请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等
议案进行表决。）。
公章。
温氏食品集团股份有限公司
附件三：
温氏食品集团股份有限公司
身份证号码/营
姓名或名称：
业执照号码：
股东账户卡号 持股数量：
联系电话: 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人/法定
备注:
代表人参会：
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