证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-063
深圳市锐明技术股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会
议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监
事会会议的通知于 2024 年 10 月 18 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监
事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议由监事会主席吴祥礼先生主持。本次会议的召集和召开符合国家
有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定
媒体上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-067）。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
经审议，监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合《公司章程》
关于利润分配政策的相关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，
不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
监事会同意该利润分配预案。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
的股票期权的议案》
经审议，监事会认为：公司本次注销股票期权事项，符合《上市公司股权激
励管理办法》等法律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司 2022 年股票期权
激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的有
关规定。监事会同意本次注销已授予但尚未行权的股票期权 4.90 万份。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定
媒体上披露的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股
票期权的公告》（公告编号：2024-065）。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
权期行权条件成就的议案》
经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、
规范性文件及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司 2022 年股票期权
激励计划预留授予第一批次第二个行权期行权条件已成就。监事会对符合行权资
格条件的 92 名激励对象进行了核查，认为上述预留授予第一批次激励对象的可
行权股票期权数量与其在考核年度内的考核结果相符，其作为本次可行权的激励
对象主体资格合法、有效，审议程序合法、合规。监事会同意公司按规定对符合
行权条件的 92 名预留授予第一批次激励对象办理股票期权自主行权事宜，本次
可行权的股票期权数量为 71.60 万份，行权价格为 20.56 元/份。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定
媒体上披露的《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予第一批次第二个行权期
行权条件成就的公告》（公告编号：2024-064）。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
综合相关法律法规、规章制度及公司实际情况，公司对《监事会议事规则》
进行了修订。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监
事会议事规则》。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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