温氏股份: 第四届监事会第二十五次会议决议公告_股票频道

温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份公告编号：2024-110
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第二十五次会议于 2024 年 10 月 16 日以书面和电话的形式通
知公司全体监事，会议于 2024 年 10 月 22 日 11:15 在总部 20 楼
会议室现场召开。应出席会议的监事有 5 人，实际出席会议的监
事有 5 人。会议由公司监事会主席温均生先生主持。本次会议的
召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司法》、
《公司章程》
的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式
通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年第三
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案
的议案》
经审核，监事会认为：2024 年前三季度利润分配预案是根据
公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况制定，履行了
必要的审批程序，符合《公司章程》中关于利润分配的基本原则
和政策，能更好地维护全体股东的长远利益。监事会同意公司
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》
。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司变更注册资本及修改公司章程的
议案》
由于公司发行的“温氏转债”自 2021 年 10 月 8 日起进入转
股期，在 2024 年 2 月 1 日至 2024 年 10 月 21 日期间，“温氏转
债”累计转股 1,881,861 股，公司注册资本及股本发生变化。截至
变更注册资本。公司总股本由 2024 年 1 月 31 日的 6,652,030,936
温氏食品集团股份有限公司
股增加至 6,653,912,797 股，公司注册资本由 6,652,030,936 元增
加至 6,653,912,797 元。监事会同意公司变更注册资本及对《公司
章程》相应条款进行修改。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于公司变更注册资本及修改公司章程的公告》
。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
四、备查文件
公司第四届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司监事会

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