温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-109
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”
）第四届董事
会第三十次会 议 通知于 2024 年 10 月 16 日以书面和电话的形 式
通知公司全 体 董事。会议于 2024 年 10 月 22 日 9:30 在总部一楼
会议室以现场表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名，实际
出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬先生主持，公
司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符
合《公司法》、
《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事
认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见
公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024
年第三季度报告》
。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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二、审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案
的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息 披露网站的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》
。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司变更注册资本及修改公司章程的
议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息 披露网站的《关于公司变更注册资本及修改公司章程的公告》
。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大
会的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息 披露网站的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
五、备查文件
特此公告。
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