证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-043
山东日科化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
发出。
合通讯表决的方式召开（副董事长赵东日先生、独立董事朱明江先生、独立董事
冯圣玉先生以通讯方式表决方式参会）。
会议。
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事在全面审核公司《2024 年第三季度报告》后，一致认为：公司 2024
年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年
第三季度报告》（公告编号：2024-045）。
本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全资子公司哈金贝斯（上海）智能科技有限公司（以下简称“哈金贝斯”）
之控股子公司克拉玛依碳和网络科技有限公司（以下简称“碳和科技”）因经营
需要，拟向银行申请授信总金额不超过人民币 1.5 亿元（最终以各家银行实际审
批的授信额度为准）；同时，拟分别与中电投融和融资租赁有限公司、中信金融
租赁有限公司、海通恒信国际融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资金
额分别不超过人民币 1 亿元(含本数)、1 亿元(含本数)、1.5 亿元(含本数)。公司
计划为上述综合授信业务和融资租赁业务提供连带责任保证，本次担保金额不超
过人民币 5 亿元。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公
司为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：2024-046）。
表决结果为：4票同意，1票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
根据公司战略规划和经营策略的需要，经与星科智算（深圳）科技有限公司
各股东协商，哈金贝斯拟以减资的方式退出对星科智算的投资。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变
更对外投资事项的公告》（公告编号：2024-047）。
表决结果为：4 票同意，1 票反对，0 票弃权。
公司决定于2024年11月8日下午14:30召开2024年第二次临时股东大会。具体
内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年
第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-048）。
表决结果为：4票同意，1票反对，0票弃权。
公司副董事长赵东日先生对该议案2、3、4提出反对意见，反对理由为：上
述议案涉及的碳和科技和星科智算两家企业属于新兴行业，公司此前从未涉足相
关领域，缺乏相关的管理和运营经验，且碳和科技处于亏损状态，未来是否能够
盈利存在较大的不确定性，本人认为相关投资和担保具有较大的风险。
三、备查文件
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月二十二日
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