证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-054
常熟市天银机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
六次会议通知于2024年10月12日送达至各位董事。
常熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。
黄超先生、陈钊敏先生、张洁琴女士、李灵辉先生、沈振山先生、周梅女士以通
讯方式参加本次会议），无委托出席情况。
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
议案》
根据中国证券监督管理委员会等监管机构的要求，公司制作了《常熟市天银
机电股份有限公司 2024 年第三季度报告》。公司董事会编制和审核公司 2024 年
第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
三、备查文件
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会
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