茂硕电源: 董事会决议公告

来源:证券之星 2024-10-23 04:34:18
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证券代码:002660     证券简称:茂硕电源             公告编号:2024-061
              茂硕电源科技股份有限公司
      第六届董事会2024年第7次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2024年第7次
临时会议通知及会议资料已于2024年10月16日以电子邮件等方式送达各位董事。
会议于2024年10月21日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董
事9名,实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持,会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
   经核查,公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国
证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度
经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
   (表决结果:赞成票    9   票,反对票   0 票,弃权票   0   票)
   三、备查文件
   特此公告。
                                茂硕电源科技股份有限公司
                                       董事会

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