证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-061
茂硕电源科技股份有限公司
第六届董事会2024年第7次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第7次
临时会议通知及会议资料已于2024年10月16日以电子邮件等方式送达各位董事。
会议于2024年10月21日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董
事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经核查，公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国
证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度
经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
三、备查文件
特此公告。
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