招商证券股份有限公司
关于
世纪恒通科技股份有限公司
募集资金投资项目延期的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人”）作为世纪恒
通科技股份有限公司（以下简称“世纪恒通”或“上市公司”）首次公开发行股
票（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规、规章和规范性文件的
要求，对世纪恒通募集资金投资项目延期事项进行了核查，核查情况及核查意见
如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意世纪恒通科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕457 号）同意注册，上市公司向社会公
开发行人民币普通股（A 股）2,466.6667 万股，发行价格为 26.35 元/股，本次发
行募集资金总额为 649,966,675.45 元，扣除不含税发行费用后，募集资金净额为
普通合伙于 2023 年 5 月 12 日对世纪恒通本次发行的募集资金到位情况进行了
审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2023]第 6045 号）。
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及相关规定，上市公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、
存放募集资金的银行签订了募集资金三（四）方监管协议。
二、募投项目及募集资金使用情况
截至 2024 年 9 月 30 日，上市公司募投项目及使用情况如下：
序 募集资金预计投 累计投入金额（万 累计完
项目名称
号 资金额（万元） 元） 成进度
车主服务支撑平台开发及技术
升级项目
世纪恒通服务网络升级建设项
目
合计 33,468.35 20,919.94 -
扣除已支付的发行费用 8,628.55 万元、暂时补充流动资金支出 18,000.00 万
元、永久补充流动资金支出 6,800.00 万元以及存入回购专用证券账户的超募资金
万元，其中包含超募资金余额 2,891.18 万元。
三、本次募投项目延期的具体情况
上市公司结合目前募投项目的实际建设情况和投资进度，经审慎分析和认真
研究，在项目实施主体、募集资金投资用途及规模均不发生变更的情况下，拟对
募投项目“车主服务支撑平台开发及技术升级项目”“世纪恒通服务网络升级建
设项目”“大客户开发中心建设项目”预计达到可使用状态时间进调整，具体如
下：
序号 项目名称 调整后达到预定可使用状态日期
四、本次募投项目延期的原因
募集资金到账以来，上市公司积极推进募投项目的实施，但鉴于在实际执行
过程中受多方面因素影响，上市公司秉承合理有效使用募集资金的原则，审慎、
科学地安排募集资金投入，导致募投项目未能在计划时间内达到预定可使用状态，
但目前募投项目的建设工作仍在有序推进中，综合考虑募投项目的实施进度、实
际建设情况、项目建设周期以及上市公司业务发展需求、外部市场环境发展预期
等因素，为了更好地维护上市公司及股东利益，基于审慎性原则，上市公司决定
将上述募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月。
上市公司将及时跟进募投项目的实施进度，积极协调各项资源配置，加强募
集资金使用的监督管理，从而有序推进募投项目后续的顺利实施。
五、本次募投项目延期对上市公司的影响
本次募投项目延期仅涉及募投项目计划进度的调整，该调整系上市公司根据
募投项目建设进展实际情况所作出的谨慎决定，从短期来看，募投项目无法及时
达到预定的可使用状态，但从长远来看，本次调整将更有利于上市公司更好地使
用募集资金，促进上市公司的持续、健康发展。本次募投项目延期未改变募投项
目建设的内容、投资总额、实施主体与地点，不会对上市公司的正常经营产生重
大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
上市公司于 2024 年 10 月 22 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了
《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意上市公司在募投项目实
施主体、募集资金投资用途和规模均不发生变更的情况下，将募投项目达到预定
可使用状态日期进行延期。本次募投项目延期事项在董事会审批权限内，无需提
交股东大会审议。
（二）监事会意见
上市公司于 2024 年 10 月 22 日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了
《关于公司募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：本次募集资金投资项
目延期未改变募投项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对上市公司的正
常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
本次延期事项履行了必要的内部决策程序，符合上市公司募集资金的相关规定。
因此，监事会同意延长募集资金投资项目达到预定可使用状态日期。
七、保荐人意见
经核查，保荐人认为：
上市公司本次募投项目延期事项，已经上市公司董事会、监事会审议通过，
该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。该事项决策程序合法合规，
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法
规的规定，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及全体股东、
特别是中小股东的利益的情形。
综上所述，保荐人对世纪恒通募集资金投资项目延期的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于世纪恒通科技股份有限公司募集
资金投资项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
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杜元灿 王宇琦
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