证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-
大连华锐重工集团股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第十四次会议于 2024 年 10 月 18 日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 21 日以通讯表决方式召开。
会议应参与表决董事 9 人，发出会议表决票 9 份，实际收到董事表
决回函 9 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2024 年第三季度报告》
公司 2024 年 1-9 月实现营业收入 101.55 亿元，同比增长
具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》
（公
告编号:2024-077）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
根据公司资产规模及业务需求情况，在不影响正常经营资金需
求和确保资金安全的前提下，董事会同意公司及下属子公司使用总
额度不超过 15 亿元的闲置自有资金开展委托理财业务，投资品种
为低风险、短期（不超过一年）理财产品，有效期自本次董事会通
过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，额度可循环滚
动使用。
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具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进
行委托理财的公告》（公告编号:2024-078）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于注销下属参股公司的议案》
为优化资源配置，降低管理成本，董事会同意公司注销下属全
资子公司大连华锐智能化科技有限公司的参股公司大连海大华锐
海工研究院有限公司，并授权公司管理层办理本次注销清算事宜。
具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销下属参股公司的
公告》（公告编号:2024-079）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于政府有偿征收公司房屋土地的议案》
根据《关于下发金普新区 2023 年第五批征收工作计划的通知》
（大金普征办发［2023］5 号）的要求，董事会同意按照《房地产
估价报告》
（大开房地价估字［2024］第 028-1 号）和《征收补偿
项目资产评估报告》
（大盛鸿评报字［2024］第 086 号）
，与大连金
普新区金石滩街道办事处签署《企业征收补偿协议书》，由大连金
普新区金石滩街道办事处对公司项下资产大起宾馆予以征收，补偿
款总额为人民币 12,300,887 元（最终征收补偿价格以实际核算为
准）。董事会授权公司管理层根据实际情况办理本次征收事项的具
体事宜并签署相关文件。
具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于政府有偿征收公司房
屋土地的公告》（公告编号:2024-080）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
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