中际旭创: 第五届董事会第十三次会议决议公告_股票频道

证券代码：300308 证券简称：中际旭创公告编号：2024-084
中际旭创股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”) 第五届董事会第十
三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 10 月 11 日以传真、电子邮件等
方式发出，并于 2024 年 10 月 21 日上午 9:30 以通讯方式召开，会议由董事长刘圣先
生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事及相关人员列席了会议。
会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定，
公司编制了《中际旭创 2024 年第三季度报告》，报告内容能够真实、准确、完整地
反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
二、备查文件
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会

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