证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-044
赣州腾远钴业新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议于 2024 年 10 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月
事林浩女士以通讯方式参会。会议由监事会主席林浩女士主持召开。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为，公司编制的《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，公司部分募投项目延期，是公司基于当前募投项目的实际建设情况和投
资进度做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向等情形，不存在违反中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。因此，全体
监事一致同意公司本次部分募投项目延期事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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