证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-059
杭州炬华科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于
决的方式在公司会议室召开。会议由丁国茂先生主持，应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
经审核，公司监事会认为：本次董事会编制和审议杭州炬华科技股份有限公
司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的《公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，公司监事会认为：本议案是在充分考虑公司的生产经营、现金流状
况及资金需求等因素情况下制定，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相
符，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司
可持续发展。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的《公司 2024 年三季度利润分配方案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，公司监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、
法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意
公司此次作废处理部分限制性股票。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.co m.c n）
刊登的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
属期归属条件成就的议案》
经审核，公司监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第
二个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 40 名激励对象归属 48.75
万股限制性股票。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限
制性股票激励计划（草案）》等相关规定。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成
就的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，公司监事会认为：本次增资系纳宇电气为建立利益共享、风险共担
的长效激励约束机制，有利于优化纳宇电气的治理结构，有利于稳定和吸引人才，
调动员工积极性和创造性，促进纳宇电气长远发展。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.co m.c n）
刊登的《关于全资子公司增资扩股的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司监事会
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