证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-64
中信国安信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
列席了会议。
章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
《关于控股子公司向澄迈农商行申请贷款展期暨控股子公
司为该笔贷款提供担保的议案》
董事会同意公司子公司澄迈同鑫实业有限责任公司（以
下简称“同鑫实业”）向海南澄迈农村商业银行申请贷款
保方式为：海南高发置业投资有限公司、同鑫实业法定代表
人、国安（海南）体育文化发展有限公司法定代表人提供连
带担保责任，并由同鑫实业以在建工程及相应土地使用权作
为抵押。贷款和担保的具体条款以最终签订的合同及相关法
律文件为准。
详见巨潮资讯网披露的《关于控股子公司向澄迈农商行
申请贷款展期暨控股子公司为该笔贷款提供担保的公告》
（公告编号：2024-65）。
公司第八届董事会独立董事 2024 年第六次专门会议审
议通过了此议案。
本议案需提交股东会审议。
《关于召开公司 2024 年第五次临时股东会的议案》
详见巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第五次临时
股东会的公告》（公告编号：2024-66）
公司拟定于 2024 年 11 月 8 日（星期五）14：30 在北京
市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦三层会议室召开 2024 年
第五次临时股东会，股权登记日为 2024 年 11 月 1 日。
三、备查文件
中信国安信息产业股份有限公司董事会
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