证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-053
甘源食品股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10
月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，会议决定于 2024
年 11 月 8 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将本
次会议的有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）
下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 8 日上午 9:15—9:25，
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 8 日上
午 09:15 至下午 15:00。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者委托代理人
（授权委托书见附件一）出席现场会议参加表决，股东委托
的代理人不必是公司股东。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证
券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中
的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截止股权登记日 2024 年 11 月 1 日下午深圳证券交
易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附
件一），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案（提案 1.00、2.00、3.00 为等额选举）
《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的
议案》
《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议
案》
《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监
事的议案》
特别说明：
以上提案经第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十
四次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本次会议共审议 3 项议案，分别为非独立董事、独立董事、
非职工代表监事的选举，采用累积投票方式进行逐项表决。本次
应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人，根
据相关规定，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。上述独立董事候选人其任职资格和独立性尚需深圳
证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，对
于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持法人股东账
户卡、本人身份证原件及复印件、营业执照复印件（盖公章）
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持法人股东账户卡、法定代表人身份证复印件、代理人身
份证原件及复印件、营业执照复印件（盖公章）、法定代表
人出具的授权委托书（盖公章，附件一）办理登记手续。
（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、
身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人
股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、
委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授
权委托书（附件一）办理登记手续。
（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函
或传真方式登记，请参会股东认真填写《参会股东登记表》
（附件二）连同以上相关资料在 2024 年 11 月 7 日下午 17:00
前送达或传真至公司证券部办公室，并进行电话确认。
（1）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原
件，于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（1）联系人：张婷
（2）电话号码：0799-7175598
（3）传真号码：0799-6239955
（4）电子邮箱：zhengquanbu@ganyuanfood.com
（5）联系地址：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉
医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附
件三。
六、备查文件
甘源食品股份有限公司
董事会
附件一：
授权委托书
本人（本单位）兹全权委托___________先生/女士代表本人（本
单位）出席甘源食品股份有限公司于 2024 年 11 月 8 日召开的 2024
年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议
案投票，本人（本单位）对本次会议表决事项没有明确投票指示的，
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）
承担。本授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束
时止。
本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
提案 备注
提案名称
编码 该栏打勾可以投票
累积投票议案（提案 1.00、2.00、3.00 为等额选举）
《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董 应选人数 6 人
事的议案》 （填报选举票数）
《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事 应选人数 3 人
的议案》 （填报选举票数）
《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代 应选人数 2 人
表监事的议案》 （填报选举票数）
《选举周国新先生为公司第五届监事会非职工代表监
事》
《选举谢义先先生为公司第五届监事会非职工代表监
事》
委托人姓名/名称:
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持股数量及持股性质：
受托人姓名：
受托人身份证号：
注意事项：
票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数：
选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的
股份总数×6；
选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股
份总数×3；
选举非职工代表监事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决
权的股份总数×2。
议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见决定对该事
项进行投票表决。
委托须由法人单位的法定代表人签字并加盖单位公章。
委托人签名：
委托日期： 年 月 日
附件二：
甘源食品股份有限公司
股东姓名/公司名称
身份证号码/营业执照号码
股东账号
持股数量及股份性质
联系电话
电子邮件
联系地址
邮政编码
是否本人参会
备注
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一栏表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举非职工代表监事
（如表一提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中
任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年11月8日（现场股东大
会结束当日）下午15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
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