股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2024-46
中国石油化工股份有限公司
中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）2024 年第一次临时股东会（简称“临时股东会”或“会议”）召开时间：
（二）临时股东会召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 2 号北京港澳中心瑞
士酒店
（三）出席临时股东会的股东及其持有股份情况：
其中：A 股 2,920
H股 3
股份总数（股）
其中：A 股 91,447,918,785
H股 9,932,502,403
份数占公司有权出席会议并表决的股份总数的比例（%）
其中：A 股 75.166818
H股 8.164151
（四）中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）临时股东
会由中国石化董事会（简称“董事会”）召集，由董事长马永生先生主持。临时股
东会的召集、召开和表决符合《公司法》及中国石化《公司章程》的规定。
（五）会议出席情况
董事钟韧先生、吕亮功先生、牛栓文先生、万涛先生、喻宝才先生，独立非执行董
事张丽英女士、廖子彬先生出席了会议；董事李永林先生，独立非执行董事徐林先
生、张希良先生因工作原因未出席会议；
杨延飞先生、周美云先生出席了会议；监事会主席张少峰先生，监事张征先生、卞
凤鸣先生、张春生先生因工作原因未出席会议；
质师郭旭升先生列席了会议；
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,347,730,403 99.566538 36,341,765 0.433462
H股 9,925,194,142 99.927114 7,239,357 0.072886
合计： 18,272,924,545 99.762066 43,581,122 0.237934
限公司订立《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,344,417,232 99.531175 39,305,020 0.468825
H股 9,885,156,268 99.524011 47,277,283 0.475989
合计： 18,229,573,500 99.527290 86,582,303 0.472710
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,411,260,143 99.961440 35,261,355 0.038560
H股 9,932,260,402 99.997564 242,001 0.002436
合计： 101,343,520,545 99.964980 35,503,356 0.035020
（二）关于议案表决的有关情况说明
第 1、2 项议案为《上海证券交易所股票上市规则》要求非关联股东批准的议
案。中国石油化工集团有限公司及其关联股东（参见《上海证券交易所股票上市规
则》之定义）回避表决，其所代表的有表决权股份合计 84,010,773,096 股不计入参
加该等议案表决的股份总数。
第 3 项议案为特别决议议案，已获得出席临时股东会的股东及股东授权代理
人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
（一）临时股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：许敏、李杨
（二）律师见证结论意见：
会议的召集和召开程序、召集人的资格、出席现场会议的股东或股东代理人资
格、会议的表决程序符合有关法律和中国石化《公司章程》的有关规定，会议的表
决结果有效。
根据香港联交所上市规则，先机会计师行有限公司被委任为会议的点票监察
员。
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的临时股东会决议。
中国石油化工股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
