证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-049
甘源食品股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第十四次会议于 2024 年 10 月 22 日（星期二）在江西省萍乡市
萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议
室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮
件的方式送达第四届监事会全体监事及第五届监事会非职工代
表监事候选人。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席周国新先生主持，公司第五届监事会非职
工代表监事候选人出席了会议，公司董事会秘书张婷女士、证券
事务代表李依婷女士列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事讨论和表决，审议并通过了以下事项：
（一）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五
届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺
利开展，根据《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规
定，公司拟按照相关程序进行换届选举。
公司第四届监事会现提名周国新先生、谢义先先生为公司第
五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之
日起三年。上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过
后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组
成公司第五届监事会。为确保公司监事会的正常运行，在第五届
监事会非职工代表监事就任之前，第四届监事会非职工代表监事
仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履
行监事职务。
与会监事对本议案的两项子议案逐项审议，表决结果如下：
代表监事候选人》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
代表监事候选人》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行投票表
决。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》
《证
券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》
（公
告编号：2024-052）。
（二）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第
三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证
券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》
《证
券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》
（公告编
号：2024-050）。
三、备查文件
特此公告。
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