证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-046
山东隆华新材料股份有限公司
关于第三届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
一、监事会会议召开情况
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会
议通知于 2024 年 10 月 18 日以书面通知、电话等方式向各位监事发出，会议于 2024
年 10 月 21 日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的监事 3
人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席薛荣刚先生主持。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024 年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2024 年第三季度报告》
（公告编号：2024-047）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（二）审议通过了《关于<2024 年前三季度利润分配预案>的议案》。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024
年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-048）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过，本议案尚需提交股东大
会审议。
（三）逐项审议通过《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议
案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过，本议案尚需提交股东大
会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过，本议案尚需提交股东大
会审议。
经公司监事会审核，上述候选人符合非职工代表监事的任职资格。公司监事会同
意提名薛荣刚先生、刘德胜先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会选举第四届监事会非职工代表监事
时将采用累积投票制进行。新任非职工代表监事的任期自股东大会审议通过之日起计
算，任期三年。
为保障监事会的正常运行，在新一届监事会非职工代表监事就任前，第三届监事
会非职工代表监事将继续履行相关职责。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选
举的公告》（公告编号：2024-050）。
三、备查文件
（一）第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
山东隆华新材料股份有限公司董事会
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