证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-106
迈克生物股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
先生以通讯方式参加。
法》”）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
公司 2024 年第三季度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
该议案已经公司审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
（二）审议通过《关于转让控股子公司全部股权的议案》
在不断推进“全产品线、全产业链”战略布局深入落实的努力下，公司已构建了在产品、服
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务、成本等方面的核心竞争力，已具备研发制造体外诊断设备、试剂、校准品和质控品的系统
化专业能力，已完成从生物原材料、医学实验室产品到专业化服务的全产业链发展的布局，正
步入以自动化、智能化产品构建智慧化实验室的发展阶段，是国内为数不多的可提供实验室自
动化解决方案的体外诊断生产企业。
随着公司战略定位的明确和市场环境的变化，为进一步聚焦核心业务、优化资源配置，提
升公司市场竞争力和经营质量，加速区域直销与经销业务的调整。经与内蒙古迈克生物科技有
限公司（以下简称“内蒙古迈克”）少数股东、股权收购方的协商一致 ,公司拟以人民币
控股子公司内蒙古迈克全部 60%股权转让给梅仕殿。本次股权转让完成后，公司不再持有内蒙
古迈克股权，不再将内蒙古迈克纳入公司合并报表范围，公司将在内蒙古设立办事处，并通过
办事处管理和拓展区域内经销商，持续覆盖和扩大内蒙古区域市场，本次股权转让事项不会对
公司主体业务的经营产生重大影响。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
该议案已经公司审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
详细内容请查阅公司于同日披露的《关于转让控股子公司全部股权的公告》（公告编号：
三、备查文件
特此公告。
迈克生物股份有限公司
董事会
二〇二四年十月二十三日
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